L’indagine, avviata nell’estate 2020, ha portato all’analisi di oltre 14 mila transazioni finanziarie e ha permesso di individuare movimentazioni illecite di denaro provento di truffe on-line e la sistematica dispersione del denaro in giroconti, prelievi in contanti, operazioni extra conto e web e rimesse attraverso money transfer partite dalla provincia di Savona.
Due le tipologie delle truffe: quella ‘sentimentale’ e quella ‘man in the middle’, l’attacco informatico.
La prima comportava il raggiro di donne sole di età comprese tra i 25 e gli 80 anni, vulnerabili perché depresse, malate, vedove.
I truffatori intrecciavano sui social relazioni virtuali e ottenevano denaro. In questo modo sono stati cagionati danni patrimoniali fino a oltre 200 mila euro a persona.
433 le vittime residenti nelle province di Savona, Genova, Imperia, Milano, Bergamo, Lecco, Varese, Torino, Alessandria, Novara, Trento, Padova, Verona, Venezia, Bologna, Arezzo, Livorno, Roma, Teramo, Napoli, Foggia, Lecce, Cosenza, Catania e all’estero.
La seconda truffa, detta ‘man in the middle’, consisteva nel clonare l’identità di un’azienda e le sue pagine internet in modo da far dirottare i pagamenti verso i conti correnti dell’organizzazione criminale.
Sono state individuate strutture ricettive truffate nelle province di Savona, Imperia, Milano, Venezia, Livorno, Roma e Napoli.
Il denaro veniva trasferito ad altri nigeriani residenti in provincia di Savona che proiettavano i soldi su 108 conti correnti aperti in 30 istituti di credito savonesi oppure su carte di credito o inviati in Nigeria con money transfer o di persona con voli aerei.
Sui conti in uso agli indagati sono stati movimentati 5.914.380€: 1.861.411€ erano stati ricevuti direttamente dalle 433 vittime dei reati di truffa sentimentale. La procura ha indagato 29 persone per associazione per delinquere finalizzata alle truffe e al riciclaggio internazionale di denaro. 47 sono i denunciati per il reato di riciclaggio. 29 sono state le perquisizioni personali e domiciliari.
