La Guardia di Finanza di Verona ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla locale Autorità giudiziaria nell’ambito di un’articolata indagine per truffa aggravata in danno di una società di capitali tedesca, operante anche in Italia, attiva nel campo medico, realizzata dal dirigente della filiale italiana.
Il manager, cittadino tedesco, attraverso artifici e raggiri ed abusando della sua posizione dominante all’interno dell’impresa, essendone l’unico referente per l’Italia, ha nel tempo fraudolentemente distratto dal conto corrente societario ingenti somme di denaro per un ammontare complessivo pari a circa 10 milioni di euro.
Le indagini, finalizzate a meglio definire il modus operandi utilizzato, hanno permesso di acclarare come il soggetto, avvalendosi della collaborazione di una dipendente con mansioni contabili, fosse riuscito ad aggirare il sistema gestionale per nascondere gli ammanchi.
La ricostruzione dei flussi finanziari ha permesso di verificare, inoltre, che le somme distratte sono state fatte convogliare in parte sui rapporti bancari riconducibili allo stesso dirigente, in parte su quelli intestati ad una donna compiacente ed alle sue due società attive nella provincia di Brescia.
L’attività eseguita ha consentito di sottoporre a sequestro le disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati per un valore di oltre 300 mila euro nonché alcuni beni direttamente acquistati con il denaro sottratto, e quindi costituente il provento del reato, così come ricostruito dai Finanzieri con analitici accertamenti bancari, ovvero un immobile situato a Brescia del valore in atti di circa 700 mila euro.